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83人掉进千万元“投资”陷阱
作者:网站采编关键词:
摘要：江南都市报讯 全媒体记者李巧报道：投资回报率百分百、月息最高可达8%，这么好的投资项目，你信吗？有人信了——南昌有83人（绝大多数为中老年人）轻信一家名叫“必发合营”的
江南都市报讯 全媒体记者李巧报道：投资回报率百分百、月息最高可达8%，这么好的投资项目，你信吗？有人信了——南昌有83人（绝大多数为中老年人）轻信一家名叫“必发合营”的非法融资网站进行投资，最终造成的经济损失高达1822万元。
5月13日，记者从南昌市公安局东湖分局经侦大队获悉，目前，以“高利息”“高回报”诱使这83人投资的曾某芳、王某妹因涉嫌非法集资犯罪，已被警方刑事拘留。同时，挽回损失896万余元，已全部发还给受损群众。
●南昌数十名中老年人向“网站”投资千万元
这宗涉非法融资案案发时间在2017年1月11日。“涉案人以高利息高回报为诱饵，向多名受害人推荐这家非法融资网站，号称投资回报率是‘百分百'。”东湖公安分局经侦大队办案民警章清华告诉记者，早在2016年初，犯罪嫌疑人曾某芳、王某妹向多人推荐了一家名为“必发合营”网站，以“高利息”“高回报”为诱饵，吸引所谓“熟人”向网站投资。
可是多名受害人发现，“必发合营”在2017年初莫名其妙地关闭了，他们向网站购买的所有理财产品非但没有兑现月息8%的承诺，到最后反而血本无归。遂向公安机关报警求助。
经东湖公安经侦部门侦查，曾某芳、王某妹之所以在明知“必发合营”的网站是从事博彩业的非法融资网站的情况下，用微信群、上课聚会等方式千方百计对外推介这家网站，因为网站许诺了二人高额的“介绍费”。即曾某芳、王某妹为网站每拉拢一名客户，就能从中抽取投资额5%的佣金。据警方介绍，经核对，自2016年3月至2017年1月案发，在“高利息高回报”的诱惑下，该案受损人员共计83人，涉案金额达到1822余万元。在该网站所有受害人当中，绝大多数都是中老年人。
●“高回报”网站实为非法融资平台
“现在非法集资的形式主要有两种，一种是投资高回报，另一种是养老兼顾高回报。”东湖公安分局经侦大队大队长吴城市介绍，近年来，以投资房地产、矿产、旅游、养殖等名义进行非法集资的情况在非法集资中比较常见，尤其是以养老的名义进行非法集资的情况不时出现。
经东湖公安经侦查明，对外宣称“高投资、高回报”的“必发合营”网站就是一个没有在市场监管部门注册登记、以高利息高回报为诱饵的非法融资平台。
2017年年初，该网站关闭之后，拒不支付利息及本金，投资群众损失巨大。办案民警发现，受害者的大部分资金通过“必发合营”网站平台进入了胡某文、黄某花银行账户。警方遂依法对胡某文、黄某花涉案账户进行冻结，合计冻结涉案资金2590余万元。同时，曾某芳、王某妹等人行为涉嫌非法吸收公众存款罪。
2017年1月，东湖公安分局经侦大队民警将王某妹抓获。2018年5月3日，南昌市公安局东湖分局对犯罪嫌疑人曾某芳办理了刑事拘留手续，并列为网上逃犯。2019年4月9日，民警在南昌某酒店将曾某芳抓获。
5月13日，记者从东湖警方获悉，目前犯罪嫌疑人曾某芳、王某妹因涉嫌非法集资犯罪已被刑事拘留，案件正在进一步审理当中。截至目前，该案共挽回损失896万余元，已全部发还给受损群众。
编辑：邬薇
审核：吴剑锋
文章来源：《大众投资指南》 网址: http://www.dztzznzzs.cn/zonghexinwen/2021/0515/1020.html